Служба безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру, де відмивали сотні мільйонів гривень.
«Механізм розкрадання бюджетних коштів організований через використання підконтрольних фірм реального сектору економіки та підприємств з ознаками фіктивності», – йдеться у повідомленні.
Угруповання з Києва та Полтави організувало механізм із виведення у «тінь» коштів низки суб’єктів підприємницької діяльності. Зловмисники «надавали послуги» комерсантам із мінімізації подакового навантаження.
В офісах «конверту», за місцями проживання та в автомобілях фігурантів провадження правоохоронці виявили печатки низки фіктивних підприємств, засоби зв’язку, ноутбуки, податкову звітність та документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок, а також готівку на суму понад 2,6 мільйона гривень.
За висновками експертів, конвертцентр встиг «вивести в тінь» приблизно триста мільйонів гривень.
Наразі рахунки понад сорока п’яти юридичних осіб, а також майно, яке використовувалося в протиправній діяльності арештовані.
